Verificação De Conta (KYC) No Malina Casino
O Malina Casino pede verificação de conta (KYC) para confirmar identidade, morada e titularidade do método de pagamento antes de permitir certas operações no saldo e nos levantamentos.
A verificação é solicitada no primeiro pedido de levantamento, quando o valor acumulado de levantamentos atinge 2.000 eur, quando há alteração de dados do perfil (nome, morada ou telefone) e quando o sistema deteta inconsistências, como tentativas de login a partir de um país diferente do registado.
O envio dos documentos acontece na área de conta, na secção de verificação, com carregamento de ficheiros em formato jpg, png ou pdf e tamanho máximo de 10 mb por ficheiro.
O Malina Casino aceita documentos válidos e legíveis; imagens cortadas, desfocadas, com reflexos ou com dados tapados fora do que é pedido atrasam a análise e geram novo pedido de envio.
- Identity (ID/Passport): Foto a cores do passaporte ou do documento de identidade, com nome completo, data de nascimento, número do documento e data de validade visíveis; se for documento de identidade, envia frente e verso na mesma submissão.
- Address proof: Fatura de água, luz, gás, internet fixa, extrato bancário ou documento fiscal com nome e morada completos, emitido nos últimos 90 dias; o documento precisa mostrar a data de emissão e a entidade emissora.
- Payment method: Para visa e mastercard, foto do cartão com apenas os 6 primeiros e os 4 últimos dígitos visíveis e o nome do titular legível; o código de segurança fica tapado. Para skrill, neteller ou paypal, captura de ecrã da conta com nome e endereço de e-mail e, se existir, o identificador da carteira. Para depósitos em bitcoin ou ethereum, comprovativo de titularidade da carteira quando o Malina Casino solicitar, ligado ao registo do depósito.
O prazo de análise após o envio completo é de 24 a 72 horas; pedidos com informação em falta entram em “pendente