Fiókellenőrzés (KYC) folyamata a Malina Casino-ban
A Malina Casino a KYC-ellenőrzést akkor kéri, amikor a rendszernek meg kell erősítenie a személyazonosságot, a lakcímet és a befizetés módját; ez a kifizetések jóváhagyásához és a limitek kezeléséhez kapcsolódik.
Az ellenőrzés jellemzően a első kifizetés előtt indul, illetve akkor, ha a kifizetési összeg vagy a tranzakciók mintázata további azonosítást indokol.
KYC-t kérhet a szolgáltató akkor is, ha a fiókadatok (név, születési dátum) és a benyújtott adatok között eltérés van, vagy ha több fiók használatának gyanúja merül fel ugyanazon eszközről, IP-címről vagy fizetési módról.
A dokumentumokat a fiók „Verifikáció” vagy „Profil” részében kell feltölteni; a rendszer fotót vagy szkennelt képet fogad el, ha olvasható, színes és nem vágja le a dokumentum széleit.
Az ellenőrzés időtartama a benyújtott anyagok minőségétől függ: tiszta, hiánytalan dokumentumoknál 24–48 óra, kiegészítő kérés esetén 3–5 munkanap.
- Identity (ID/Passport): Személyazonosító igazolvány vagy útlevél mindkét oldala (útlevélnél a fényképes oldal). A név, születési dátum, okmányszám és lejárat jól olvasható legyen; a kép legyen éles, tükröződés nélkül.
- Address proof: 3 hónapnál nem régebbi lakcímigazolás jellegű dokumentum: közüzemi számla (áram, gáz, víz, internet), banks